银行电信诈骗活动总结范文 篇1
一、提高思想认识，增强防范意识
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
二、了解电信诈骗，积极防范宣传
1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。
2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
三、采取有效措施，抵制电信诈骗
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。
通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
银行电信诈骗活动总结范文 篇2
20xx年12月，我行根据《xx银行支付结算司关于做好加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知》（银支付xx319号）精神和xx银行制定的《防范电信诈骗支付结算宣传工作方案》，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的'危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。
现将宣传活动有关情况总结如下：
一、提高思想认识，增强防范意识
电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻认识到，应当以提高思想认识为重点，增强客户防范意识。
我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增强了员工的警惕性和防范意识。
二、了解电信诈骗，积极防范宣传
1.我行各机构结合自身实际情况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED显示屏连续滚动播放提示语进行宣传，同时在营业网点设立宣传咨询台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，及时向客户宣传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。
2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融知识，提高公众风险防范意识。让广大群众充分了解《通知》制定的背景、目的、意义《通知》中与个人相关的具体规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对《通知》中可能出现的舆情风险点积极防控，准备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，控制舆论发展导向，掌握舆论主动权。
三、采取有效措施，抵制电信诈骗
加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支付账户所有业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提醒。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广大群众对新规的了解和对金融风险的认识，推动了新规的顺利实施。
银行电信诈骗活动总结范文 篇3
一、提前部署，筹谋到位。
峨桥派出所成立反诈宣传防范工作领导小组，制定详细工作方案，所领导定期组织召开反电诈工作推进会，通报发案形势及宣传工作开展情况，根据发案特点及规律，汇集众智，调整思路，靶向发力，提升实效，同时结合学校新学期开学等重要时间节点，提前部署谋划专项宣传活动，综合室加强与各社区民警沟通，全面统计所需的宣传资料数量、尺寸等内容，积极与广告公司对接，选择适宜的电诈宣传内容，迅速制作出大批量的宣传单页、横幅、展板等材料，将防电诈宣传工作筹划准备到位。
二、线上线下，覆盖到位
线上依托警企、警民微信群，持续推送反电诈知识，教育引导群众提高自我安全防范能力意识，发动群众积极转发分享，扩大宣传覆盖面；线下组织警力通过面对面讲解、发放资料、解答疑问等形式，开展动态宣传，并在小区、企业、学校、街道等人员密集场所的醒目位置张贴宣传海报，充分运用企业单位的LED屏，滚动播放反电诈宣传标语，达到立体覆盖、润物无声、内化于心的效果。共计张贴宣传海报1500余张，设置宣传展板20余块，悬挂宣传横幅14条，投放LED电子屏50余块。
三、精准辐射，教育到位
一是积极与辖区银行建立联动防范机制，利用银行电子屏幕滚动播放宣传电信诈骗防范预警信息，并加强对银行保安、大堂经理、柜员的防范诈骗知识培训，及时通报近期电信诈骗发案规律，及时有效地制止群众被骗；二是新学期伊始深入校园开展法制宣传讲座，民警通过真实案例给学校师生上了一堂生动的反电信网络诈骗宣传课，同时向现场教师和学生讲解了常见的网络诈骗套路。三是针对企业单位负责人和财务人员进行预防电信诈骗知识专项宣传。截止目前，共走访宣传辖区银行、学校、企业单位160余家，共发放宣传单3千余张，开展宣传讲座3次，受教群众300余人次。
四、扩宽渠道，宣传到位
依托户籍窗口接待群众量大的条件，将业务办理与防范宣传有机结合，积极向前来办事的群众讲解宣传电信诈骗相关知识，动员办事群众安装注册“国家反诈中心”APP，提升群众对电信诈骗的自防意识和能力。同时通过在护航群众接种新冠疫苗时开展反电诈宣传、结合入户走访时开展精准宣传等形式，向广大群众介绍电信网络诈骗的犯罪分子的作案手段，使其认识到电信诈骗的危害性，主动提升防范意识。8月以来，共计入户走访500余户，宣传群众20__余人次，发放宣传单2千余张，解答群众疑问300余条，形成全面铺开、多点开花的良好局面。
下一步，峨桥派出所将进一步加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升居民安全感和满意度。
银行电信诈骗活动总结范文 篇4
8月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：
一、提高认识，增强防范意识
近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗的犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的`犯罪形式。电信的诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。
在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的人身财产安全。
二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动
8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵制电信诈骗
会后，我行积极采取多种措施，加大了与区公安局之间的协调配合，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣传海报。支行安全保卫岗人员将宣传海报张贴在营业部门口及员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提醒员工和客户随时提高警惕。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提醒义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品牌形象。
银行电信诈骗活动总结范文 篇5
近日，紫金农商银行六城支行多措并举开展防范电信诈骗宣传活动，进一步强化公众防范意识，有效提高广大群众对电信网络诈骗的防范、鉴别和自我保护能力。
厅堂宣传。在网点大堂、客户等候区、理财专区等醒目位置摆放电信网络新型违法犯罪宣传折页，向客户讲解电信网络新型违法犯罪的防范措施。网点工作人员在为客户办理开卡、转账等业务时对客户进行防诈反诈提醒。
线上宣传。搜集最新电信诈骗形式，通过社交朋友圈广泛转发防范电信网络诈骗小知识、小视频，多角度多层次揭露诈骗的常见手段，有效提升客户防范电信网络诈骗意识。
该行表示将持续开展防范电信网络诈骗活动，持续提升公众金融安全意识，为维护和谐稳定的金融环境贡献力量。
银行电信诈骗活动总结范文 篇6
为进一步推进银行业金融知识普及工作，着力增强社会公众的金融素质和安全意识，维护广大金融消费者的合法权益，启东农商银行开发区支行因地制宜开展政策法规宣传及违法犯罪警示教育，多措并举在辖内开展“打击治理电信诈骗暨人民币防伪知识”集中宣传活动。
通过网点电视机滚动播放宣传视频。在营业大厅醒目位置摆放宣传手册、宣传折页，及时向前来办理业务的客户发放宣传资料，讲解相关典型案例，传授防骗知识、假币犯罪的典型案例，营造良好的宣传氛围，面向广大客户宣传反洗钱法律法规的重要意义和人民币真假辨别方法。
通过整村授信宣讲会，发放人民币宣传手册、宣传单等形式，与群众面对面宣传讲解“如何爱护、了解人民币，发现假币的处置方法，及假币犯罪的典型案例”，并教会群众识别假币的几种最基本最常用的方法。
银行电信诈骗活动总结范文 篇7
为进一步遏制电信诈骗案件的发生，不断提升群众反诈能力，半城镇镇多措并举推进反诈防诈工作，全力守护群众“钱袋子”。
一是加强领导，压实安全责任。镇党委、政府高度重视、精心部署，明确工作职责，细化任务分工，要求各村居及相关部门要提高认识，按照村、组两级包保要求，积极动员党员干部和志愿者甘当反诈卫士，确保全镇防范网络诈骗工作有序开展。
二是广泛宣传，筑牢安全屏障。通过在人群密集场所发放宣传材料、悬挂宣传条幅、在公示栏张贴公告等方式，宣传防范电信诈骗方式方法及典型案例，提醒群众不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份证、存款、银行账号等信息，引导群众安装“国家反诈中心APP”。
三是部门联动，凝聚安全合力。半城镇开展网络电信诈骗专项整治行动，要求派出所、安监办、司法所等相关部门组成联合行动组，建立网络电信诈骗防范、打击的长效机制。指导各村充分发挥利用好综治网格化联防联控机制，遇到可疑情况时，及时向附近公安机关报案，全面织牢安全防护网，共同营造平安和谐良好的社会氛围。
银行电信诈骗活动总结范文 篇8
为全面提高公众金融素质和百姓生活品质，进一步拓宽银行消费者教育服务工作的广度和深度，巩固扩大前期活动成果，共同营造良好的金融生态环境，我行各分行依据银行业协会文件要求和总行下发的活动方案，持续推进“普及金融知识万里行”活动。依照活动安排，七月以来，各分行围绕“防范电信网络诈骗”这一主题，多措并举，开展了各类宣传教育活动。经过上个阶段“货币金融知识宣传月”、“个人征信知识宣传月”等一系列主题活动的开展，我行的金融知识普及宣传活动在广大金融消费者群体中获得了良好的口碑，也为本月宣传活动的开展奠定了广泛的群众基础。现将活动具体开展情况汇报如下：
一、内部培训，加强柜面识别。
本月，我行针对防范电信网络诈骗，首先开展好员工宣传，做好内部培训。各支行利用晨会、班后会、工作例会等时间集中员工组织学习关于电信网络诈骗案件的典型案例，及时通报
常见诈骗手段和最新案情，进一步增强柜员防范意识和诈骗信息识别能力。在客户办理柜面转账汇款业务时，严格将“三问两看一核对”执行到位。对于年纪较大的客户、一直接听电话办理转账汇款等重点可能被犯罪分子欺诈的客户，我行员工加强柜面识别，耐心提醒客户提高警惕，谨防诈骗，守住百姓血汗钱。
二、厅堂宣传，普及公、私客户。
我行各支行根据人民银行虚拟分行关于开展 20__ 年度“金融知识普及月”活动的最新要求及工作部署，首先在厅堂宣传电视上滚动播放我行营管部专门制作的金融知识普及微动漫，在大厅进行普及宣传。
分行整理了相关宣传材料，制作了横幅、宣传展板，要求各营业网点将防范电信诈骗手册摆放在厅堂适当位置供客户取阅;在厅堂内开辟了专门的宣传区域，对防范诈骗、用卡安全等进行宣传;有的支行安排员工在客流相对集中的时间段向对公、对私客户发放防范电信网络诈骗宣传手册，简单介绍电信网络诈骗防范的小技巧，并提示客户不要随意点击支付链接，谨防资金被盗。
三、走出银行，群众身边宣讲。
7月4号支行零售业务部门协同支行营业部的工作人员走进省移动公司，向企业的员工发放宣传资料、进行现场宣讲、通过请企业员工加入我行的公众微信号，向企业员工宣讲电信网络诈骗的特征，保护自己，不给犯罪分子有机可乘，得到了企业的领导和员工的一致好评。
本月， 营业部开展了走进市残联的宣传活动，积极宣传防范电信网络诈骗。该支行安排宣传团队走进社区、走进市残联，有针对性的向老年客户以及特殊人群讲解最新的电信网络诈骗手法，收到了很好的反响。
7 月以来，虚拟银行虚拟分行各机构积极响应和贯彻落实省银行业协会、虚拟银行总行关于开展“20__ 年银行业普及金融知识万里行活动”有关文件的精神和要求，全力整合各方面资源，重点开展了“防范电信网络诈骗宣传月”活动。通过本月的宣传活动，我分行积极地向群众宣传防范电信网络诈骗，以及日常用卡安全，让消费者认清电信诈骗本质，同时也减少了消费者对银行的误解，降低负面舆情，充分体现了银行业为民利民的服务宗旨，展示了虚拟银行虚拟分行员工良好的精神面貌，树立了我行热心金融知识普及，履行社会责任的良好形象。
下阶段，我行将继续将金融知识普及行为延续下去，充分考虑客户的实际需求，根据我行产品和服务特点，在以网点为宣传教育主阵地的基础上，鼓励更多员工主动走进社区、企业、学校、乡村、农户，向不同群体消费者普及防范电信网络诈骗知识，主动为客户提供上门金融知识普及服务，力争将最新防骗知识送到网点未覆盖地区的金融消费者身边。
银行电信诈骗活动总结范文 篇9
现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的客服号码、银行网站神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了便宜。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。
一、假商场消费信息案例：
网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心），钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是迅速按照短信上提供的电话打了过去，随后在电话中告诉了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己因为一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭遇了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发商场消费短信进行诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码出现在同一短信对话框内，欺骗性极强！此类短信一般最后都会留下所谓的咨询电话，坐等受害人上钩。提醒：如果您的手机出现过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警惕了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应该查询官方客服电话自己拨号打回去进行咨询！
二、假网银升级信息案例：
张先生收到一条来自陌生号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进行升级。张先生信以为真，登录该网址按照网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停止操作，可第二天他发现卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行钓鱼网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登录钓鱼网站进行网银升级操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相似，几可乱真。
提醒：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类钓鱼网站可能与银行官网的网址极为相似，一定要提高警惕；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和钱挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去咨询！不让骗子们得逞！
近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进行诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要配合公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民提供个人信息。为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打扰也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最后要求市民将钱打到其指定账户，配合公安机关调查。
警方提示：骗子以虚拟软件，很容易将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码，以增加欺骗性。若遇到此种情况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问情况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解公民账户存款等隐私情况，要求公民提供银行卡账户等隐私资料，遇到此类情况均属于诈骗。
特殊提醒：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。
警方建议：市民在接到陌生电话时，如涉及金钱问题，要谨慎小心，不能为陌生人转账，更不能贪图便宜，被不法分子利用。
银行电信诈骗活动总结范文 篇10
为有效遏制电信网络诈骗案件高发态势，提高群众防范意识，保护人民群众财产安全，县公安局结合辖区实际，从三方面入手，全力做实电信诈骗防范工作。
一是强化日常管理。加强与银行金融机构的联系沟通，畅通信息渠道，建立信息共享机制，实现电信诈骗发案、防范措施等信息沟通和资源共享，有效打压电信诈骗空间。各派出所组织民警深入辖区各个银行网点，指导督促银行工作人员及网点保安加强巡视，建立健全工作规范，加强对办理转账业务客户的询问劝导，守牢防范诈骗"底线"。同时，对银行工作人员开展专业知识培训，提高银行工作人员和网点保安堵截诈骗意识和操作技能。在辖区各个营业网点、ATM机醒目位置张贴警方提示标语，达到警示群众的目的，最大限度地将电信诈骗案件堵截在银行。
二、强化安全检查。组织警力深入辖区银行金融机构，以防骗、防抢、防盗等为主要内容，全面开展安全排查，确保人防、物防、技防落实到位。针对检查中存在的不达标不到位的现象及时与负责人沟通，提出整改意见，并督促限期整改，确保安全。
三是强化宣传防范。组织民警深入小区、广场、市场、学校、医院等场所，采取张贴警示牌、发放电信诈骗宣传资料、召开宣讲会、讲解典型案例等多种方式对广大群众进行电信诈骗防范知识讲解。依托公安微信、微博等新媒体，用多轮次、多角度、全覆盖的舆论声势，传播防范知识，切实提升防范能力。
银行电信诈骗活动总结范文 篇11
8月份，我行按照天津市公安局《经保处开展防范电信诈骗宣传活动工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调配合，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关情况总结如下：
一、提高认识，增强防范意识
近年来，利用电信发布虚假消息，从事诈骗活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗是一类新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。
在分行及区公安局下发相关通知后，我行及时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗的含义以及手段等方面向支行全体员工进行了详细说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严重危害性。
通过开展防范电信诈骗宣传活动，切实增强了员工的警惕性和防范意识，使员工从思想上领会开展此次防范活动的重要意义，及时通知身边家人及来往客户提高警惕性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、保护自身和家人的'人身财产安全。
二、了解电信诈骗手段，积极参与防范宣传活动
8月份，我行积极配合区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以提供股票资讯为名、发布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进行了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟悉的银行业务、不要轻信陌生人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要及时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经历对诈骗手段进行了补充，并纷纷表示将积极参与到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全贡献自己的力量。
银行电信诈骗活动总结范文 篇12
为深入开展打击防范电信网络诈骗 犯罪专项行动，提升辖区群众对电信网络诈骗违法犯罪的防范意识，xx派出所全警动员，多措并举，提炼总结工作办法，有效遏制辖区电诈案件的发案势头，不断推动反电信诈骗工作再上新台阶。
电信诈骗防范，源头是关键。xx派出所始终坚持“预防为主，宣传先行”的原则，全方位、多角度、深层次开展电信诈骗宣传活动，进一步建立健全防范电信诈骗 犯罪宣传长效机制，通过揭露骗术伎俩、传授防骗知识，提高群众识骗、防骗能力，做到宣传防范无死角、全覆盖。
xx派出所通过悬挂防范诈骗宣传横幅，组织民警开展进农村、进校园、进辖区、进企业宣传，加大宣传频次，特别针对中老年人、家庭妇女、在校学生等易受骗重点人群，深入开展宣传工作。民警通过讲解电信诈骗常见种类、常用作案手法和特点以及识别和防范方法，引导群众不偏听偏信，提高识骗防骗能力。
针对近年来电信诈骗案件多发，xx派出所将电诈工作与“一标三实”信息采集、“百万警进千万家”等活动结合起来，结合辖区实际情况，民警们上门入户集中宣传，开展“面对面”、“一对一”宣传讲解，共发放反电诈宣传单x余份、悬挂横幅x余条，实现了宣传效果的立体化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警们通过全方位的宣传工作，有效增强了辖区群众防电诈的“免疫力”。20__年新的一年，xx派出所将继续加大防电诈宣传力度，持续推进反电诈工作向纵深发展，不断保障群众的财产安全，提升辖区群众的安全感和满意度。
银行电信诈骗活动总结范文 篇13
为进一步加强反金融诈骗宣传，增强广大群众识诈防骗能力，提升全民反诈意识，保护社会公众财产安全，6月14日，兴业银行深圳平湖支行开展了以“全民反诈，守护平安”为主题的防范金融诈骗宣教活动。
本次宣教活动采取灵活多样的形式，以厅堂为主阵地，通过现场宣讲的形式普及防范金融诈骗的知识，邀请辖区派出所反诈骗专员为网点附近居民、物业管理人员、安保人员等讲解新型电信网络犯罪典型手法和应对措施、买卖账户的社会危害、转账汇款的注意事项等，以及个人金融信息保护等知识，提醒广大群众不要盲目相信陌生人的电话和短信，不要点开陌生链接和二维码，不要向陌生人透露自己的身份信息和银行卡密码，尤其是老年人更要提高警惕，准确识别各类骗局，维护自身合法权益。
此次宣教活动现场反应热烈，得到了参与群众的一致好评。通过此次“全民反诈，守护平安”宣教活动，不仅提升了居民对反金融诈骗知识的了解和反诈意识，也用实际行动践行了兴业银行的社会责任，传递了正能量。后续，兴业银行深圳分行将普及反诈知识作为一项常态化工作去推动，积极履行金融机构的社会职责，为构建健康安全的社会经济环境贡献兴业力量。
银行电信诈骗活动总结范文 篇14
宣传活动采取线上线下相结合的方式，线上宣传主要通过支行员工统一转发当日公众号推送的反欺诈宣传内容，形成良好的社会效应。
线下宣传主要包括在厅堂向前来办业务的客户讲解关于电信网络诈骗的特征及应对方法，并引导客户积极参与知识竞答。此外支行还组织了户外宣传活动，安排专人走进附近社区，向社区居民发放反欺诈安全知识宣传折页，详细介绍各种电信诈骗的案例，目前，电信诈骗的形式主要包括：高额收益的理财欺诈、保健品销售欺诈、谎称亲友出事的欺诈、抵押房屋理财坑人、网络招聘“保证金”套路、“校园贷”连环套等，通过进社区宣传与客户开展互动，增强客户防诈骗意识。
通过一系列形式多样的宣传活动，我行宣传了各种诈骗的防范要点，提高了群众的反欺诈意识，取得了良好的宣传效果，获得大家一致好评。我行将始终致力于金融消费者权益保护，坚持不懈地履行公众反欺诈的社会责任和义务，共同构建我市稳定和谐的金融秩序。
网络诈骗套路层出不穷，让我们擦亮双眼，一起把防范网络电信诈骗的防火墙牢筑心间。
银行电信诈骗活动总结范文 篇15
市人大监察司法委在常委会领导带领下，先后赴广丰区、余干县、鄱阳县调研，实地查看县（区）开展打击治理电信网络诈骗工作情况，听取工作汇报和意见建议；召开市直座谈会，听取市人民政府及相关部门和单位汇报，全面了解工作情况。现将调研情况报告如下。
一、基本情况
近年来，我市坚决全面落实中央和省委、省政府有关决策部署，各地、各行业部门齐心协力，不断强化“人、卡、案”三要素的管控压降，深入开展重点人员、重点区域和重点领域综合整治，打击治理电信网络诈骗工作取得阶段性成效，获公安部、省委政法委肯定，20xx年全国“断卡”行动推进会上被点名表扬。
（一）加强组织领导，压实工作责任。市委市政府主要领导多次听取专题汇报、实地督导，由市委政法委牵头，市公安局具体组织实施，全面构建“反诈”工作格局，确保各项工作有力推进。
一是强化组织领导。把打击治理电信网络诈骗工作列入党政重点工作。在全省成立了首个由市政府主要领导为组长的领导小组，建立了联席会议机制。县乡村也建立了相应的组织领导体系。构建了打击治理工作层层有人管、事事有人抓的工作格局。
二是明确工作目标。确定了“四降一提升一确保”（发案明显下降、群众损失明显下降、涉案“两卡”线索明显下降、滞留缅北人员明显下降；打击整治质效明显提升；确保余干、鄱阳等地不被挂牌整治）工作目标。落实任务清单、责任清单、措施清单“三份清单”及“两张明白纸”（包保干部反诈稳控任务明白纸和助力包保干部反诈工作开展明白纸），层层落实目标任务。
三是制定攻坚方案。组织开展大筛查、大稳控、大整治等攻坚行动，打出“长风会战”“敲门行动”等系列组合拳。20xx年9月16日启动“攻坚月”活动，印发了实施方案和《在全市打击治理电信网络诈骗“攻坚月”活动中进一步落实社会治安综合治理领导责任制实施办法（暂行）》。积极参与公安部、省公安厅调度指挥的“长风2号”集群战役，对电信网络诈骗违法犯罪分子发起凌厉攻势。
四是强化督查考核。实行“每日一调度、每周一汇总、每月一通报”制度，对连续4周排名靠后的县（市、区），年度平安建设考核一票否决，并对党政主要负责同志启动问责程序，推动各地切实将各项工作落到实处。
（二）坚持预防为先，构建严密防范体系。强化宣传教育、预警劝阻，全方位、广覆盖开展防范宣传，提升预警信息监测发现能力，及时发现潜在诈骗案件和受害群众，采取劝阻措施，帮助群众捂紧“钱袋子”。今年1-6月，共推送下发预警信息近38万条，日均20__余条；涉诈警情同比下降55.5%。电诈警情数列全省第6位，万人发案数全省最低。
一是靶向施策广泛宣传。根据电信网络诈骗发案特点，针对不同的潜在易被骗群体，进一步细化方案，因地制宜，有的放矢地开展针对性宣传防控。推动国家反诈中心APP安装和使用。充分发挥卫健、教育等部门职能作用，加强对本行业系统人员的防骗宣传和警示教育。
二是拓展渠道分类防控。依托市联席会议，每年下发《上饶市反诈宣传固化年方案》，明确单位责任，实行每月通报。充分发挥教育、卫健等27家成员单位以及13家其他市直单位部门的职能作用，开展“无诈校园”“无诈社区”创建，分类推进宣传防控。开展“五进”（进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭）活动，向广大群众开展反诈知识宣传教育。
三是科技赋能预警防控。借助互联网公司技术优势，实现科技赋能，引入多家科技公司的预警系统，针对冒充公检法、杀猪盘等重点诈骗类型开展技术反制，分类分级开展预警劝阻；自主创建“风铃”预警平台，对犯罪窝点开展实时预警和精准打击，防止我市成为犯罪洼地。
（三）依法从严惩处，强化打击力度。以打击“两卡”和“跑分”团伙为突破口，全面提升打击治理综合质效。今年1-6月，对1075人采取强制措施，同比上升0.84%；挽损返还874.12万元，同比上升223.9%。
一是成立专班合力打。整合刑侦、技侦、网安资源，向余干县派驻工作专班，开展实战培训，研究搭建“跑分”平台预警模型，提升全市公安机关的打击能力和水平。
二是形成战法系统打。结合实战总结提炼出打击“两卡”的“四打”原则和“五打”战术。坚持简单线索快速打、窝点线索及时打、团伙线索深挖打、重点地区规模打。对“断卡”行动以来的所有涉案“两卡”线索开展“串并经营打”，对开卡到推送下发一个月以内的涉案新卡进行“快打”，对重点乡镇（街道）、村（居）“围剿打”，对涉诈重点人员“立线打”，技侦部门建立模型“及时打”。
三是抓住重点精准打。实行集中研判、突出重点、分批收网、梯次推进。发起20xx年“10.16”打击“两卡”犯罪集群战役，对“卡农”“卡头”“金主”以及“跑分”平台精准打击，抓捕犯罪嫌疑人594人，端掉犯罪窝点53个。
（四）聚焦重点整治，强化源头管控。在宣传防范和严厉打击的同时，强化重点行业领域和地区的“两卡”整治，强力推进涉诈滞留境外人员劝返工作。20xx年7月份以来，我市未在全国涉诈重点城市每月通报中上榜。今年1-6月，全市“两卡”开户地线索同比下降47%，户籍地线索同比下降32.7%。
一是开展重点行业整治。明确行业部门监管主体责任，搭建风险管控平台，推动涉电信诈骗“两卡”控增量、去存量、防变量。实施县（市、区）分级分类管理，对余干、鄱阳、信州、广信、广丰等重点县（区）实行开办新卡全域管控；对铅山、德兴等次重点县（市）的重点行政村和其他一般县的重点自然村人员，要求新开卡人员开卡必须到所在地村（居）、乡镇（街道）报备并签署承诺书。金融、通讯等行业部门对400余万个存量银行卡、电话卡账户全面管控（其中5.4万余人进入管控黑名单），对6个月以上长期不动银行卡户限制非柜面业务。将“三类人员”（滞留缅北、缅北回流、涉案“两卡”人员）纳入黑名单，实行开户管控和账户限制。
二是实施重点地区整治。把涉诈重点人员较多的余干、鄱阳等地作为打击治理工作的主战场，集中攻坚，以重点突破带动整体推进。市委市政府主要领导两次赴余干现场办公，市委政法委、市公安局主要领导坐镇余干、鄱阳督导，推动打击治理工作。余干县抓住重点人员这个关键，出台“五从宽、十从严”政策措施，采取“劝、逼、打”方式，推进整治工作。
三是推进人员劝返和管控。开展全员筛查，全面摸排滞留缅北人员，建立工作台账，明确县、乡、村三级包保责任人。对重点管控人员，实行“一人一档”，采取“3+1”（县、乡、村和派出所共同管控，责任到人）管控措施，研发涉电信诈骗重点人员管控APP，及时掌握其行踪轨迹。印发《敦促滞留缅北人员限期回国投案自首告知书》、开展“敲门行动”、建立警务协作机制，宣传劝返涉诈滞留境外人员，劝返拦截涉诈出境人员。至6月底，全市滞留境外人员2141人，已劝返核减1812人，核减完成率达84.59%。其中滞留缅北187人，位列全国第45位；滞留金三角98人，位列全国第24位；滞留阿联酋44人，位列全国第40位。
二、存在的问题
我市反诈工作虽然取得一定成效，但与中央要求和人民群众期盼相比，仍有一定差距，在侦查打击、“两卡”治理、追赃挽损、涉诈重点人员管控等方面还有一些薄弱环节。从调研情况看，存在的困难和不足主要有：
（一）打击治理任务仍然艰巨。一是犯罪还在高位运行。上半年，全市涉诈警情1595起，日均8.8起；损失1.37亿元，日均76.1万元。二是“两卡”问题仍然突出。公安部推送的鄱阳、余干、广丰、广信等地“两卡”户籍线索较多。对于户籍为我市但在外地开“两卡”并涉电信网络诈骗的人员，难以有效管控治理。三是滞留境外涉诈人员数量较大。我市滞留缅北窝点人员劝返工作成效明显，但随着滞留金三角和阿联酋人员不断增加，且包含联系不上、涉罪外逃人员与疫情防控限制因素，劝返难度较大，还没有完全摆脱被通报挂牌的风险。四是挽损率低。诈骗团伙资金流庞杂，流入各类第三方平台或者银行账户后多笔进出多层流动，资金转移和分赃、挥霍的速度快，挽回损失难大。至6月底，全市挽损率6.35%。特别是互联网平台日益发展增多，涉“网”诈骗案件令人防不胜防。
（二）协同联动还不够紧密。在宣传防范上，国家反诈中心APP全市实名注册率不高，6月底仅为31.2%，离既定目标差距不小。部分联席会议成员单位对防范宣传重视不够，宣传方式较单一、内容简单化，反诈防骗宣传广泛性、深入性不足。在行业监管上，部分行业单位积极主动履职尽责不够，积极防范、深入治理的主体责任落实不够有力，一些行业部门及互联网企业监管体系还不够健全，存在监管漏洞。在司法办案中，公检法在证据认定、罪名认定和法律适用方面还有不同认识，对打击力度和效能产生一定制约。
（三）源头治理还不够到位。涉诈重点人员基数大、流动性大，存在“人户分离”现象，缺乏有力的管控手段。问题突出的户籍地政府综合治理和系统治理措施不够有力。“两卡”管理上，对出租、出借“两卡”及异地“两卡”难以有效管控，全链条纵深打击不够。
（四）打击效能还有待提升。当前，电信网络诈骗已形成黑灰产业链，与其他违法犯罪活动相互交织。电信网络诈骗行为涉及罪名多达十余种，大部分只能以“帮助信息网络犯罪”活动罪起诉判决，重判率不高（“帮助信息网络犯罪”法定最高刑为三年以下有期徒刑），法律震慑教育不够，依法打击要再发力。
三、意见建议
打击治理电信网络诈骗工作事关社会和谐稳定，事关群众切身利益。为接续做好打击治理下步工作，提出如下意见建议：
（一）进一步提高思想认识。充分认识电信网络诈骗的极端危害性、严峻复杂性，坚持以人民为中心，以对党和人民高度负责的精神，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，从推进国家治理体系和治理能力现代化的高度，坚持严厉打击、依法办案，注重源头治理、综合治理，纵深推进打击治理工作，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（二）进一步强化工作协同。贯彻落实中办、国办《关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》要求，巩固完善“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的工作格局，坚持广泛动员、群防群治，形成打击治理的强大工作合力。进一步充分发挥联席会议机制作用，强化金融、通讯企业打防管控责任落实，推动行业主管部门强化行业内人员的宣传教育，提高宣传、打击的精准性和实效性。
（三）进一步加强源头治理。各级政府要全面加强涉诈重点人员管控。要深入落实监管责任，督促村（居）民委员会切实履行自我管理、自我教育职责，健全完善村民自治章程、村规民约，强化对村（居）民遵守法律法规、村规民约的监督管理和惩戒。要强化正确的义利观和社会主义荣辱观培育，加强对产业发展、增收致富的引导，铲除电信网络诈骗滋生土壤。金融、通讯企业要加强银行卡、电话卡使用及其相关法律责任的宣传普及教育，严格落实实名登记制和新开户操作规程，从源头上堵塞管理漏洞。要加强反诈APP的使用推广，筑牢全民反诈防线。
（四）进一步提升打击效能。围绕“四降一提升一确保”工作目标，坚持以打开路、深推“人卡案”全面治理，适时组织实施集群战役，打出声威、打出成效。要强化公安机关现代科技手段运用，提升侦查、破案打击能力。侦查、起诉和审判机关要统一思想认识，依法办案、严厉打击，强化打击震慑，坚决遏制电信网络诈骗多发高发态势，实现政治效果社会效果法律效果有机统一。